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  #21  
Viejo 12-julio-2019, 21:02
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Y sigue la mata dando...



La DEA indaga a Alonso Ancira por lavado: SHCP

Rechaza un tribunal la suspensión definitiva al bloqueo de cuentas bancarias



La Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), investiga al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo por su probable vinculación con el delito de lavado de dinero, según consta en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP enviado a un juzgado federal.

El oficio se giró el pasado 30 de abril. La investigación también está encaminada contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

La nota completa:
https://www.jornada.com.mx/2019/07/1...tica/006n1pol#




P.D. ¿Entonces... qué, Kabra levitadora?

¿Le gustó la explicación?

¿Ya le quedó claro que Grupo Fertinal y ProAgro son empresas PRIVADAS y NO "del gobierno" (sic)?


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  #22  
Viejo 13-julio-2019, 09:16
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EL ABOGADO
Fisgón



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  #23  
Viejo 16-julio-2019, 00:03
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Niegan que EPN y Salinas sean dueños de Caja Libertad

Libertad Servicios Financieros, rechazó "tajantemente" que los ex presidentes de México, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari sean dueños de la institución.

Esto, luego que Sergio Hugo Bustamante, un empresario queretano, acusó de robo de identidad a Juan Collado, quien hasta ayer era presidente del Consejo de Administración de la institución, y renunció tras ser detenido el martes por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, y ahora enfrenta un juicio legal.

La nota completa:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/e...rtad-6299.html


Sí lo son, no va a ser fácil demostrarlo, a menos que...

A los acusados les convenga "cantar".


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  #24  
Viejo 18-julio-2019, 00:50
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Sigue la cacería...


PGJ solicita orden de captura contra hijo de exsecretario de Hacienda


La Procuraduría General de Justicia solicitó la captura de Gonzalo Gil White –hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz– Alonso del Val, José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson y Miguel Ángel Villegas, directivo de la empresa Oro Negro, por un desvío de recursos por más de 750 millones de pesos, lo cual afectó a inversionistas extranjeros.

Dicho desvío de recursos del fideicomiso F-695 Deutsche Bank que dirigió a las empresas perforadora Oro Negro y a Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, de acuerdo con la investigación que lleva a cabo la dependencia.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/c...enda-7157.html


Comienzan a aparecer los nombres de finísimas personas...



Por cierto... Vean esta nota de 2014 y las interesantes relaciones que reseña:

García Luna - Cañedo White: El vínculo Miami
Mayo, 2014

El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el empresario Guillermo Cañedo White tienen algo más en común que su cercanía a exfuncionarios públicos, como Francisco Gil Díaz.

La nota completa:
https://www.reporteindigo.com/report...vinculo-miami/



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  #25  
Viejo 18-julio-2019, 07:56
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Twiteratti

Calderón anda muy activo, ¿sentirá pasos en la azotea? ¿Que le van a sacar algunos trapos sucios? ¿Será lo de Odebrecht? ¿La refinería? La Estela de Luz? ¿Algún pacto con un cártel? ¿Tantos asesinatos? ¿Qué lo traerá tan intranquilo?

@soyelciudadano2


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  #26  
Viejo 18-julio-2019, 09:10
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Oro Negro, emblema de corrupción
Miguel Ángel Velázquez


El caso Oro Negro por el que la PGJ de la Ciudad de México solicitó la captura de un hijo y un sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, va mucho más allá de las especulaciones políticas que pudieran levantarse, porque involucran 500 millones de dólares que la aseguradora Axis, de Citibanamex, tomó de las afores de muchos mexicanos.

Aunque se ha dicho que esa inversión no sufrió daño alguno en la empresa –hoy en quiebra–, lo cierto es que el uso de los fondos de retiro que maneja en su mayoría la banca del país han estado constantemente en peligro por el abuso o los malos cálculos de los empresario que los manejan.

El caso Oro Negro, que apenas empieza, ya ha dado mucho de qué hablar. La posible conexión de Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario, y de José Antonio Cañedo White, sobrino, con Emilio Lozoya, quien les proporcionó los más importante contratos, se complica, además porque otro miembro de la familia Gil, en este caso Carlos Morales Gil, detentó de 2004 a 2014 el más alto cargo en Pemex Exploración y Producción. Hoy este personaje trabaja en Petrobal, empresa cuyo dueño es Enrique Baillères.

La nota completa:
https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/opinion/032o1cap#



La Juniorcracia en acción

"Gil White"... "Cañedo White"... "Morales Gil"...

Ah que primitos tan pícaros y traviesos... Finísimas personas, notables empresarios...


Y bueno... Van surgiendo muchos otros apellidos ilustres relacionados con ellos... Gil Díaz, Lozoya, Collado, Williamson, Del Val, Ancira, Yañez Osuna, Bribiesca Sahagún, Ancira, Rodríguez Borgio, García Luna...

Pero los apellidos que los ligan a todos son Fox, Calderón y Peña...


Cuando veas las barbas de tu vecino cortar...


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  #27  
Viejo 19-julio-2019, 08:17
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ORGULLOS DE LAS FAMILIAS
Rocha



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  #28  
Viejo 19-julio-2019, 08:31
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Más primitos traviesos...



La cuenta bancaria en Andorra que niega Alfredo del Mazo
Enrique Galván Ochoa

El dilema que enfrentan los hombres del poder es dónde ocultar su dinero. No lo pueden esconder en los bancos mexicanos porque serían fácilmente descubiertos ni tampoco en los de Estados Unidos, por los acuerdos de recíproca fiscalización.

Entonces tienen que recurrir a los llamados paraísos fiscales. De acuerdo al diario El País de España el gobernador priísta del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en Andorra, un país entonces blindado por el secreto bancario.

El primo de Peña Nieto que en aquella época era solo alcalde de Huixquilucan, dice El País, figuró como representante de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos de esta entidad financiera a los que, según el diario español, ha tenido acceso.

Un vocero del gobernador negó la versión.

https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/006o1eco#



Conste: La nota la da un diario español y tendrá que ser confirmada.

Pero por lo pronto continúa el patrón: Primos traviesos - millones de dólares de empresas privadas extranjeras - jugosos contratos.

A ver en qué termina esto.



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  #29  
Viejo 19-julio-2019, 08:46
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Jaime González Aguadé, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), renunció como miembro del Consejo de Administración de la sofipe Libertad, cargo que desempeñaba desde hace apenas cuatro meses.

El presidente del consejo Juan Collado, conocido como el abogado de la mafia del poder, está preso por los diversos cargos que le ha fincado la Fiscalía General de la República.

En su carta de renuncia, González Aguadé afirma que nunca tuvo conocimiento de la existencia de un delito en la sociedad financiera popular, ni de manera aislada ni sistemática.

No alude a las versiones que han aparecido en distintos medios en el sentido de que durante su gestion en la CNBV encubrió irregularidades de La Libertad.

Renunció a la comisión para incorporarse como coordinador a la campaña de José Antonio Meade a la Presidencia.


Enrique Galván Ochoa
https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/006o1eco#


Bueno...No todos son primos ¿O sí?

Pero es notable como el mismo grupo abarcaba todos los puestos, todos los cargos, todos mezclados -de una u otra manera- en los mismos negocios.


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  #30  
Viejo 19-julio-2019, 22:49
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Revela AMLO que un ex presidente adeuda impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que un ex mandatario “debe impuestos”, aunque se reservó el nombre.

Al mismo tiempo señaló que su gobierno no tiene ninguna prueba o denuncia acerca de la responsabilidad de ex presidentes en el caso Odebrecht, la red de sobornos en Pemex.

La nota completa:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/p...amlo-9103.html



¿Seré yo, Maestro?


Pide Calderón a AMLO revele quién de los ex presidentes evade impuestos

Tras destacar que él sí ha pagado sus impuestos de manera puntual desde que empezó a trabajar a los 16 años, Felipe Calderón pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga la precisión debida.

La nota completa:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/p...stos-2687.html


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