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Persigue México lavado... ¡en EU!
Indagarán a personas físicas y morales que laven dinero y/o trafiquen armas
Por José Díaz Briseño / Corresponsal
Washington DC, Estados Unidos (23 abril 2011).- Las autoridades mexicanas están decididas a ir hasta territorio de los Estados Unidos de Amnesiaa buscar a personas y entidades financieras que favorezcan el lavado de dinero del crimen organizado de México.
En el mismo sentido, están promoviendo las investigaciones contra quienes propician el tráfico de armas.
Para hacer efectivas estas acciones la Procuraduría General de la República (PGR) ya firmó contratos con dos despachos estadounidenses: una firma de abogados con sede en Nueva York y una oficina de investigadores de Florida.
Según documentos presentados ante el Departamento de Justicia, en poder de REFORMA, la PGR suscribió desde el 28 octubre de 2010 un contrato con el bufete Reid, Collins & Tsai y con el despacho Berg Associates, respectivamente, para que desarrollen pesquisas contra las personas físicas y morales del sector financiero y promuevan demandas en nombre del Gobierno mexicano por lavado de dinero.
Las mismas firmas están contratadas para investigar y presentar demandas ante la justicia estadounidense contra individuos o compañías por permitir la manufactura o exportación ilegal de armas de fuego hacia México.
"Los compromisos para los que hemos sido contratados y la investigación que estamos por hacer es evaluar el potencial para presentar litigios civiles en Estados Unidos contra instituciones financieras o fabricantes de armas", dijo a REFORMA el abogado Bill Reid, titular del despacho Reid, Collins & Tsai, desde Nueva York.
El contrato fue firmado por Guillermo Fonseca Leal, quien funge como Agregado Legal de la PGR en Washington, el abogado Reid, así como por Robert J. Nieves, uno de las principales cabezas de Berg Associates.
Tal como Colombia hizo en un caso pendiente de 2005 contra compañías licoreras, las firmas de abogados e investigadores contratadas por la PGR realizan actualmente la etapa inicial de recolección de datos en torno a los blancos de dichas demandas.
"Esta es una etapa muy preliminar de nuestro involucramiento y no estamos en posición de hablar de que estamos ya por presentar algo (una demanda)", explicó Reid a este diario.
De lograr que los potenciales demandados entregasen una hipotética compensación, el equipo jurídico obtendría el 23.5 por ciento del monto, mientras que Berg Associates obtendría 6.5 por ciento y la PGR recuperaría el re tante 70 por ciento.
El contrato describe que el rol de Berg Associates, una firma especializada en seguridad financiera y protección de activos, será el de realizar la investigación de los posibles blancos potenciales contra los que la PGR pudiera hacer la demanda.
Tras identificarse tales entidades, el despachó Reid, Collins & Tsai realizará una evaluación sobre el potencial de una eventual demanda y antes de presentarla formalmente en las Cortes necesitaría autorización escrita de la PGR.
El abogado en México
El convenio suscrito por la PGR establece que el abogado mexicano Carlos Robledo Carretero y su despacho jurídico Robledo y Tattó en México son también parte del equipo legal trabajando en la preparación de las demandas civiles en territorio estadounidense.
Carlos Robledo Carretero y José Antonio Tattó García fueron los abogados de Lino Korrodi en el escándalo "Amigos de Fox", posterior a la elección presidencial del año 2000.
En noviembre de 2006, demandaron por la vía civil a Korrodi y a Fox porque
no les habían pagado 3 millones de dólares por concepto de honorarios. Korrodi dijo después que ya habían pagado.
Entre sus clientes, "Robledo y Tattó" cuentan a Banco Nacional de París, Bancomer, Banca Promex e Inverlat (ahora Scotiabank).
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/1208238/
Fecha de publicación: 22-Abr-2011
Indagarán a personas físicas y morales que laven dinero y/o trafiquen armas
Por José Díaz Briseño / Corresponsal
Washington DC, Estados Unidos (23 abril 2011).- Las autoridades mexicanas están decididas a ir hasta territorio de los Estados Unidos de Amnesiaa buscar a personas y entidades financieras que favorezcan el lavado de dinero del crimen organizado de México.
En el mismo sentido, están promoviendo las investigaciones contra quienes propician el tráfico de armas.
Para hacer efectivas estas acciones la Procuraduría General de la República (PGR) ya firmó contratos con dos despachos estadounidenses: una firma de abogados con sede en Nueva York y una oficina de investigadores de Florida.
Según documentos presentados ante el Departamento de Justicia, en poder de REFORMA, la PGR suscribió desde el 28 octubre de 2010 un contrato con el bufete Reid, Collins & Tsai y con el despacho Berg Associates, respectivamente, para que desarrollen pesquisas contra las personas físicas y morales del sector financiero y promuevan demandas en nombre del Gobierno mexicano por lavado de dinero.
Las mismas firmas están contratadas para investigar y presentar demandas ante la justicia estadounidense contra individuos o compañías por permitir la manufactura o exportación ilegal de armas de fuego hacia México.
"Los compromisos para los que hemos sido contratados y la investigación que estamos por hacer es evaluar el potencial para presentar litigios civiles en Estados Unidos contra instituciones financieras o fabricantes de armas", dijo a REFORMA el abogado Bill Reid, titular del despacho Reid, Collins & Tsai, desde Nueva York.
El contrato fue firmado por Guillermo Fonseca Leal, quien funge como Agregado Legal de la PGR en Washington, el abogado Reid, así como por Robert J. Nieves, uno de las principales cabezas de Berg Associates.
Tal como Colombia hizo en un caso pendiente de 2005 contra compañías licoreras, las firmas de abogados e investigadores contratadas por la PGR realizan actualmente la etapa inicial de recolección de datos en torno a los blancos de dichas demandas.
"Esta es una etapa muy preliminar de nuestro involucramiento y no estamos en posición de hablar de que estamos ya por presentar algo (una demanda)", explicó Reid a este diario.
De lograr que los potenciales demandados entregasen una hipotética compensación, el equipo jurídico obtendría el 23.5 por ciento del monto, mientras que Berg Associates obtendría 6.5 por ciento y la PGR recuperaría el re tante 70 por ciento.
El contrato describe que el rol de Berg Associates, una firma especializada en seguridad financiera y protección de activos, será el de realizar la investigación de los posibles blancos potenciales contra los que la PGR pudiera hacer la demanda.
Tras identificarse tales entidades, el despachó Reid, Collins & Tsai realizará una evaluación sobre el potencial de una eventual demanda y antes de presentarla formalmente en las Cortes necesitaría autorización escrita de la PGR.
El abogado en México
El convenio suscrito por la PGR establece que el abogado mexicano Carlos Robledo Carretero y su despacho jurídico Robledo y Tattó en México son también parte del equipo legal trabajando en la preparación de las demandas civiles en territorio estadounidense.
Carlos Robledo Carretero y José Antonio Tattó García fueron los abogados de Lino Korrodi en el escándalo "Amigos de Fox", posterior a la elección presidencial del año 2000.
En noviembre de 2006, demandaron por la vía civil a Korrodi y a Fox porque
no les habían pagado 3 millones de dólares por concepto de honorarios. Korrodi dijo después que ya habían pagado.Entre sus clientes, "Robledo y Tattó" cuentan a Banco Nacional de París, Bancomer, Banca Promex e Inverlat (ahora Scotiabank).
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Fecha de publicación: 22-Abr-2011