Re: MEXICO CON FELIPE CALDERON avanza ¡¡¡¡
mexico en contra del Lavado de dinero
mayo 31, 2011
La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial, normas de carácter general, obligatorias para casas de cambio, arrendadoras financieras, sociedades de inversión e instituciones de crédito, entre otros intermediarios, cuyo propósito es evitar el blanqueo de recursos procedentes del crimen organizado.
Dichas entidades están obligadas a reportar operaciones relevantes por el equivalente a 10 mil dólares y movimientos inusuales; además de contar con registros de identificación y conocimiento de sus clientes.
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LOS CAMBIOS EN LEYES REFORMAS CONSTITUCION Y NORMAS REGLAMENTOS EN MEXICO AVANZAN.
SALUDOS
mexico en contra del Lavado de dinero
mayo 31, 2011
La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial, normas de carácter general, obligatorias para casas de cambio, arrendadoras financieras, sociedades de inversión e instituciones de crédito, entre otros intermediarios, cuyo propósito es evitar el blanqueo de recursos procedentes del crimen organizado.
Dichas entidades están obligadas a reportar operaciones relevantes por el equivalente a 10 mil dólares y movimientos inusuales; además de contar con registros de identificación y conocimiento de sus clientes.
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LOS CAMBIOS EN LEYES REFORMAS CONSTITUCION Y NORMAS REGLAMENTOS EN MEXICO AVANZAN.
SALUDOS
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