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Rafael Norma · 28-diciembre-2009, 05:15

Re: Un torrente de efectivo ilícito a lo largo de la frontera de Estados Unidos con M

Los carteles también lavan dinero a través de negocios aparentemente inocuos, como una empresa para el lavado de automóviles en Guadalajara, Un SPA para La Silueta Perfecta en la Ciudad de México, y un centro de cuidados infantiles para el Niño Feliz en Culiacán, y el Club Biodeportivo en la Ciudad de Hermosillo, de acuerdo con la SHCP que les ha designado la calificación de tales negocios Mexicanos como operaciones del cartel.

En la Ciudad de Monterrey, al norte de México, un comerciante explica como Los Zetas, un de las más temibles organizaciones de grupos criminales, convirtió su pequeño mercado en un establo, en un mayorista de productos pirata, incluyendo películas y CD de audio. Los carteles ahora producen ellos mismos cientos de miles de copias y las venden bajo su propia etiqueta un unicornio es el símbolo de Los Zetas

Ellos te dicen: ‘Esta tienda ahora es de nosotros’ comentó el nervioso comerciante, quien insistía en el anonimato para evitar la furia de sus nuevos amos: Los Zetas hasta instalaron cámaras de circuito cerrado de televisión, para darle seguimiento a sus ventas. “Los Zetas me pagan un salario, que es mucho menos de lo que yo solía ganar cuando éste era mi negocio, pero son gente a la que no puedes decirle que no”

En Junio, las autoridades federales mexinacas de Monterrey arrestaron a º4 sospechosos acusados del copiado y la distribución ilegal en México de películas y música. El líder identificado como León Ayala Romero, apodado como el Zar de la Piratería de los Zetas, acusado de enviar aproximadamente $20 millones de dólares a Heriberto Lazcano, el comandante en Jefe de Los Zetas

Los limites entre los negocios legales e ilegales permanecen borrosos. El año pasado, Saulo Reyes Gamboa, un empresario Mexicano y funcionario policíaco de Ciudad Juárez, fue sentenciado a ocho años en una prisión americana por sobornar a un agente federal encubierto de los Estados Unidos, para embarcar casi 2,000 libras de mariguana a El Paso, Texas. El gobierno americano capturó casi $20,000 dólares en efectivo y un vehículo al Sr. Reyes peor no pudo accesar a la mayor parte de sus demás negocios en México, incluyendo franquicias de Subway un restaurante de Sushi y una estación de radio

Al Gato y al Ratón
Los carteles de la droga le pagan a personas para que les hagan transferencias de efectivo a través de compañía tales como Western Union, o simplemente depositan el efectivo en cuentas de bancos americanos y los retiran de los cajeros automáticos en México. Otros esquemas involucran el blindar compañías las cuales entonces compran bienes perdurables como bicicletas y las embarcan a Sudamérica.

En una nueva tendencia, algunos grupos del crimen organizado han tomado el contrabando de tarjetas de efectivo prepagadas, en lugar de efectivo, según dicen los funcionarios de coacción de la ley. Los funcionarios del tesoro de los Estados Unidos están trabajando para requerir tarjetas prepagadas con más de $ 10,000 dólares para que caigan bajo los mismos requerimientos de información que el efectivo.

Actualmente cualquiera puede caminar o llegar en auto a través de la frontera con tarjetas cargadas con más de $10,000, sin quebrantar ley alguna.
En su continua guerra de desgaste con los contrabandistas, los funcionarios aduanales están usando una multitud de nuevas herramientas: Medidores manuales que miden la densidad de los objetos; camionetas con equipo de rayos X que rastrean a los autos que se dirigen a México, para buscar compartimentos ocultos.

Pero los perros entrenados especialmente para olfatear narcóticos son los que hacen la mayoría de las capturas. Los perros y sus entrenadores también descubren efectivo, ya que la mayoría tiene trazas de narcóticos fijados en el billete de papel. EL Efectivo y las drogas frecuentemente se almacenan o transportan en los mismos compartimientos.
Hay una completa industria dedicada a construir compartimientos secretos en los vehículos. Frecuentemente no se abren los compartimientos a menos de que el chofer haga una serie de acciones, como bombear los frenos y encender la luz cenital y el radio simultáneamente.

Aún así, los expertos en lavado de dinero son escépticos de que las capturas , aun del orden de más de $100 millones de dólares al año, puedan hacerle mella a un negocio que contabiliza su ingreso en decenas de miles de millones de dólares.

“ El programa de interdicción es un desperdicio de todo el dinero que estamos vertiendo,” dijo [b] Fletcher N. Baldwin Jr., un experto de la Universidad de Florida. “ tenemos la frontera más larga del mundo con otros dos países, y es imposible custodiar esas fronteras”
Los funcionarios Federales reconocen que ellos están incapacitados por el volumen de tráfico sobre la frontera Mexicana, tanto ilegal como legal. Aproximadamente 16,000 vehículos cruzan en ambos sentidos todos los días tan sólo en Laredo, y los funcionarios aduanales dicen que no tienen suficiente personal para custodiarlos adecuadamente.

Los espías de los contrabandistas localizan fácilmente los puntos de verificación, dicen los agentes federales. Nosotros siempre estamos sabedores de las personas empleadas para descubrir actos deshonestos” dice Gene Garza, El director del puerto aduanal de Laredo. ”Tan solo tienes que trabajar alrededor En realidad es el juego que jugamos.”

los contrabandistas son jugadores versados, manteniendo a sus mensajeros en el desconocimiento de lo que llevan o del trabajo interno de los carteles.

a su vez, algunas veces los agentes escogen no arrestar a los conductores, dejándolos libres y dándole seguimiento con la esperanza de atrapar gente de más arriba de la cadena de mando, comentan los funcionarios de procuración de justicia

Pocos chóferes acuerdan convertirse en informantes. Si una captura no se publica, los conductores se encuentran bajo tremenda presión de su jefes para demostrar que ellos no robaron el efectivo , dicen los funcionarios de procuración de justicia, ayudando a diseminar desavenencias dentro de los carteles.

Michael Stravato para The New York Times
Mientras esperan los dueños y pasajeros del auto, los agentes fronterizos de la frontera revisan los vehículos que hacia México van, en el puente fronterizo de Laredo, Texas.

Michael Stravato para The New York Times

Los funcionarios aduanales usan camionetas con equipo de rayos X , a la derecha, que rastrean a autos que se dirigen hacia México, para buscar compartimentos ocultos. Este propietario de un camión muestra lo que resultó ser latas de atún para los agentes fronterizos de los Estados Unidos.

Michael Stravato para The New York Times

El tráfico en el puente fronterizo de Laredo Texas. “Cuando ellos pierden el dinero, no pueden tan sólo llamar a los tipos que les pagaron el efectivo y decirles ‘ ¡me puedes volver a pagar de nuevo? ‘ dijo un detective de Laredo, quien hablo bajo la condición del anonimato. “esto sólo crea estragos.”

Rafael Norma · 28-diciembre-2009, 05:16

Re: Un torrente de efectivo ilícito a lo largo de la frontera de Estados Unidos con M

Algunas veces los agentes tiene sus propios problemas para probar que un chofer está contrabandeando. El 8 de enero, Aristeo Cavelaris Castillo, de 32 años, del Estado Mexicano de Coahuila, fue llevado a la estación de inspección sobre el Puente Lincoln. Cuando un perro olfateador se puso excitado, los agentes usaron la camioneta de rayos X para escanear su pickup y descubrieron $1.3 millones de dólares en billetes de baja denominación escondidos en compartimientos en el tablero de instrumentos.

Pero el Sr. Cavelaris declaró que había pedido prestado el camión a alguien que apenas conocía, y que tan sólo lo había usado para hacer algunas compras. Los fiscales retiraron los cargos sin dar razón alguna Los investigadores y los fiscales se rehusaron en comentar casos específicos, pero dijeron que algunas veces era algo difícil de probar que los mensajeros conocieran que el efectivo se encontraba allí.

En la frontera sudoccidental, por ejemplo, los funcionarios han arrestado a 95 personas por el contrabando de efectivo durante el año pasado pero sólo han sido sentenciados un tercio de ellos. algunas veces tenemos que dejarlos ir a estos tipos, porque no han hecho nada ilegal,” dijo Stefan Cassella, un fiscal del Departamento de Justicia.

Los contrabandistas a menudo reclutan conductores en las paradas de camiones para desplazar el efectivo, y los mantienen ignorantes de los detalles, comentan los abogados defensores de Laredo. En Febrero, José Eduardo Martínez de Nuevo Laredo, justo al atravesar la frontera se le atrapo con $930,000 dólares en una maleta tirada en el área de dormir de su trailer. Christina Flores, la abogada del Sr. Martínez, dijo que a él lo habían alcanzado en una gasolinera y que le habían pedido llevar la maleta, prometiéndole un pago después del viaje. Los contrabandistas planeaban seguir su camión en un carro por separado, ella comentó. Él aceptó la propuesta ,” dijo la Sra. Flores de su cliente, quien se declaró culpable de conurbano de efectivo. ¨Él tenía una enorme hipoteca y una tarjeta de crédito que pagar,”

Aun cuando los mensajeros se declaran culpables, usualmente son incapaces de ayudar a los investigadores a conocer más sobre cómo operan los carteles o su lavado de dinero “ Muchos de estos casos, aun cuando encontramos tipos que quieren cooperar, no saben nada,” dijo el Sr. Morton “Esta gente es carne de cañón en una guerra más grande”

http://www.nytimes.com/2009/12/26/wo...O&st=cse&scp=3

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Un torrente de efectivo ilícito a lo largo de la frontera de Estados Unidos con Méxic

Un torrente de efectivo ilícito a lo largo de la frontera de Estados Unidos con Méxic

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